Calificaciones

A partir de 2014, el gobierno de Curazao emitió el permiso de inversionistas de directrices 2014 en un esfuerzo por aumentar la inversión extranjera directa. Como tal, Curazao abrió una puerta de entrada para los inversores de alto valor neto para obtener un permiso de residencia en Curacao y después de cinco años de elegibilidad para la ciudadanía holandesa (UE).

Para calificar para el permiso de residencia, el inversionista tiene que probar que él o ella:

  • Disponga de medios suficientes para cumplir las obligaciones derivadas de la inversión
  • No tiene antecedentes penales
  • Está en posesión de una póliza de seguro médico privado y
  • Es capaz de mostrar documentos oficiales que el inversionista hizo o intentos de hacer una inversión de negocios de al menos USD 280.000

Además de las principales calificaciones de los permisos de los inversionistas establecidas por el gobierno, Trans-Atlantic Capital Group lleva a cabo una diligencia debida obligatoria para cumplir con la estricta banca internacional & amp; Confianza. Entre otros, el inversor debe ser capaz de proporcionar:

  • Declaración del origen de los fondos (incluyendo cómo y dónde se invertirán los fondos obtenidos por el inversor y de qué cuenta se envían) completados y firmados por el cliente
  • Una copia de color legible de las páginas clave del pasaporte de los clientes, así como otra forma de identificación de los UBO’s, legalizada por un notario público o expedida para copia fidedigna por un socio de una de las 4 principales firmas fiscales
  • Una carta original de referencia bancaria del cliente, no mayor de 3 meses, dirigida a nuestro socio Trust Preferred y que indique la integridad y buena reputación del negocio de la UBO
  • Una copia certificada de la factura de servicios públicos en nombre de los firmantes y usuarios de I-banking como prueba de domicilio

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